本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、傳聞情況

2010年1月11日，《理財周報》刊登了《中廣核借殼敲定，韶能或成首家核電題材上市公司》文章，該文報道：中廣核借殼事宜已于元旦期間敲定，韶關市政府方面最終將這一殼放出來的條件是，中廣核將在韶關核電項目中投入數百億巨資，一期將高達300億。

二、澄清說明

經向公司實際控制人韶關市國資委核實，本公司針對上述報道說明如下：

《理財周刊》刊登的：中廣核借殼事宜已于元旦期間敲定報道不屬實，公司控股股東和實際控制人截止目前沒有和任何單位或企業就重組或借殼事宜進行過溝通。公司控股股東和實際控制人未來3個月內也沒有對公司進行重大資產重組和資產注入的計劃。

三、必要的提示

《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn為本公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準。

本公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，認真履行信息披露義務，及時做好信息披露工作。

特此公告。

廣東韶能集團股份有限公司

董事會

2010 年1 月11日