4月13日，國務(wù)院國資委在集團(tuán)公司總部召開中國石化集團(tuán)公司建設(shè)規(guī)范董事會工作會議，宣布成立中國石化集團(tuán)公司董事會，董事會目前由8名董事組成，其中外部董事5名。下一步將按照規(guī)定程序產(chǎn)生1名職工董事。

國務(wù)院國資委副主任邵寧出席會議并講話，他代表國務(wù)院國資委向外部董事頒發(fā)聘書。集團(tuán)公司董事長傅成玉代表中國石化與外部董事簽訂服務(wù)合約并代表董事會發(fā)言。王天普、張耀倉、章建華、王志剛、蔡希有、李春光、戴厚良、徐檳、劉運(yùn)參加會議。

邵寧說，在日益復(fù)雜的國際國內(nèi)市場中，在全球競爭日趨激烈的背景下，公司法人治理結(jié)構(gòu)不完善帶來的問題越來越突出，傳統(tǒng)國有企業(yè)“一把手”負(fù)責(zé)制，把企業(yè)長期發(fā)展維系在“一把手”個人身上的做法，越來越難以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要，構(gòu)筑中央企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的制度基礎(chǔ)迫在眉睫。建設(shè)規(guī)范董事會、完善公司治理作為“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內(nèi)容，既是貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革指示精神的重要措施，也是中央企業(yè)實(shí)現(xiàn)改革發(fā)展核心目標(biāo)的動力保障和體制基礎(chǔ)，符合中央企業(yè)深化改革和穩(wěn)定發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律和要求。中央企業(yè)通過建設(shè)規(guī)范董事會、完善公司治理，可以實(shí)現(xiàn)以下幾方面效果：一是實(shí)現(xiàn)企業(yè)決策組織與執(zhí)行組織的分離，二是實(shí)現(xiàn)決策組織的動態(tài)優(yōu)化，三是實(shí)現(xiàn)國資委對國有企業(yè)管理方式的轉(zhuǎn)變，四是實(shí)現(xiàn)董事會的集體決策、科學(xué)決策。

邵寧要求中國石化集團(tuán)公司董事會認(rèn)真履行職責(zé)，更好地推動企業(yè)改革發(fā)展。一要督導(dǎo)企業(yè)落實(shí)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際，做好各產(chǎn)業(yè)板塊協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)劃。二要加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，推動轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。三要推進(jìn)完善集團(tuán)公司體制機(jī)制建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理。四要切實(shí)加強(qiáng)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)。

傅成玉說，國務(wù)院國資委召開中國石化集團(tuán)公司建設(shè)規(guī)范董事會工作會議，標(biāo)志著中國石化從集團(tuán)層面完善公司治理、建立現(xiàn)代企業(yè)制度邁出了實(shí)質(zhì)性步伐，必將對中國石化加快建設(shè)世界一流能源化工公司起到重要的推動作用，產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響。

傅成玉強(qiáng)調(diào)，建設(shè)規(guī)范董事會，是黨中央、國務(wù)院關(guān)于深化中央企業(yè)改革的重大戰(zhàn)略部署，也是中國石化完善公司治理、提升軟實(shí)力、推進(jìn)科學(xué)發(fā)展、打造世界一流的必然要求。中國石化將按照國務(wù)院國資委的部署要求，周密安排，精心組織，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，狠抓落實(shí)，確保建設(shè)規(guī)范董事會工作扎實(shí)有效推進(jìn)。

傅成玉對下一步建設(shè)規(guī)范董事會提出四點(diǎn)要求。一是提高思想認(rèn)識。認(rèn)真領(lǐng)會黨中央、國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革的一系列重要指示精神，深刻理解建設(shè)規(guī)范董事會對于中央企業(yè)改革發(fā)展的重大意義，不斷加深對董事會職能及工作機(jī)制的認(rèn)識，自覺落實(shí)中組部、國務(wù)院國資委關(guān)于建設(shè)規(guī)范董事會的各項(xiàng)部署，確保對董事會工作的認(rèn)識到位、措施到位、作用發(fā)揮到位。

二是把握工作定位。要按照法律法規(guī)和公司章程賦予董事會職權(quán)，著眼于公司可持續(xù)發(fā)展，議大事、把方向，充分發(fā)揮在重大戰(zhàn)略決策、風(fēng)險(xiǎn)管控、績效考核、經(jīng)理層管理等方面的作用，努力構(gòu)建職責(zé)明確、運(yùn)轉(zhuǎn)流暢、監(jiān)督有效的法人治理結(jié)構(gòu)。要做好董事會與公司原有決策體系的銜接，合理劃分決策權(quán)限，明晰決策范圍，優(yōu)化決策流程，確保科學(xué)決策、民主決策、依法決策。要以建設(shè)規(guī)范董事會為契機(jī)，全面推動公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，進(jìn)一步提升科學(xué)管理、規(guī)范管理能力，著力營造富有效率、充滿活力的體制機(jī)制。

三是注重自身建設(shè)。建設(shè)規(guī)范董事會，對于集團(tuán)公司是一個新事物、新起點(diǎn)。要認(rèn)真學(xué)習(xí)借鑒兄弟企業(yè)的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，結(jié)合公司實(shí)際，建立健全配套完善的制度體系，為董事會規(guī)范運(yùn)作創(chuàng)造良好條件。各位董事要盡快熟悉情況，盡快進(jìn)入角色，盡快適應(yīng)崗位要求，恪盡職守，勤勉工作，切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)和義務(wù)。

四是實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。要妥善處理好董事會與黨組、董事會與經(jīng)理層的關(guān)系，形成各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)作、有效制衡的工作機(jī)制。實(shí)踐中，要深入探索董事會建設(shè)與發(fā)揮黨組織政治核心作用、堅(jiān)持職工民主管理有效結(jié)合的途徑，把國有企業(yè)特有的政治優(yōu)勢與現(xiàn)代企業(yè)制度有機(jī)統(tǒng)一起來，確保黨的路線方針政策得到貫徹執(zhí)行，確保科學(xué)民主決策，確保依靠職工辦好企業(yè)。要處理好決策和執(zhí)行的關(guān)系，充分發(fā)揮經(jīng)理層在執(zhí)行性事務(wù)中的作用，支持經(jīng)理層放手開展工作。經(jīng)理層要解放思想，勇于創(chuàng)新，認(rèn)真抓好董事會決議的執(zhí)行和落實(shí)。

中國石化中層以上管理人員，全資、控股子公司主要負(fù)責(zé)同志，國務(wù)院國資委和中組部有關(guān)廳局同志參加會議。